Etiqueta: Blanqueo Capitales
-
«El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales»
«El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
-
Los 28 aprueban normas contra el blanqueo de capitales que incluyen penas de hasta 4 años de prisión
Los gobiernos de la Unión Europea han respaldado este jueves las nuevas normas comunitarias para combatir el blanqueo de capitales y que incluyen, entre otras cuestiones, penas de privación de libertad con una duración máxima de cuatro años.
-
¿Qué podemos hacer (y hacemos) los notarios para prevenir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal?
Cristina Bru Notario de Rafelbunyol (Valencia)