Etiqueta: Dinero Negro
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La Eurocámara pide endurecer las normas sobre control de dinero en efectivo al salir o entrar en la UE
Las comisiones de Asuntos Económicos y de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha pedido este martes endurecer la normativa comunitaria sobre control de dinero en efectivo de personas que entran o salen del bloque comunitario con el objetivo de dificultar la financiación de actividades criminales.
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Hacienda lanza una operación contra la economía sumergida en distribuidores de productos chinos
La Agencia Tributaria ha iniciado este jueves una operación en toda España contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China, y está realizando entradas y registros en 61 naves de polígonos industriales de 11 comunidades autónomas, entre los que se encuentran…
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